গোলাম রাব্বি 
অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার ফৌজদারি তদন্ত ইউনিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগদানের জন্য একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে কারণ এটি কর এবং আর্থিক জালিয়াতি তুলে ধরতে ব্যাংকিংয়ের ডেটা বেশি ব্যবহার করে।
আইআরএস-সিআই শুক্রবার এফওয়াই 24 ব্যাংকের সেক্রেটারি অ্যাক্ট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করেছে, এটি দেখায় যে এটি কীভাবে আর্থিক অপরাধগুলি তদন্ত করতে বিএসএ ডেটা ব্যবহার করে। ২০২৪ সালের মধ্যে আর্থিক বছরে, আইআরএস-সিআই ফৌজদারি তদন্তের জন্য প্রস্তাবিত আইআরএস-সিআই ফৌজদারি তদন্তটি ছিল ৮ 87.৩% সম্পর্কিত বিএসএ ফাইলিংয়ের প্রাথমিক বিষয়, এবং স্থগিত মামলায় ৯৯.৩% সাজার হারের নেতৃত্ব দিয়েছিল, যেখানে আসামীদের গড়ে ৩ 37 মাসের কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আইআরএস-সিআই বিএসএ ডেটার সুবিধা নিয়েছিল $ 21.1 বিলিয়ন ট্যাক্স এবং আর্থিক অপরাধ সনাক্তকরণ, অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত $ 8.2 বিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে এবং অপরাধ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য $ 1.4 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার পেয়েছে।
১৯ 1970০ সালে কংগ্রেস পাস করা বিএসএর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্ভাব্য অর্থ পাচার বা কর ফাঁকি দেওয়ার উদাহরণ দেখে ফেডারেল সরকারকে অবহিত করার জন্য সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন ব্যবহার করে। এসএআরএস ডেটা অর্থ পাচার এবং সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধগুলি তদন্ত করতে আইআরএস-সিআইয়ের মতো এজেন্সিগুলি ব্যবহার করে।
সিআই-ফান্ড (কৌশলগত বিপদের প্রতিক্রিয়া) নামে পরিচিত একটি নতুন আইআরএস-সিআই উদ্যোগ হ’ল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে চলমান ব্যস্ততা প্রতিষ্ঠা করা। তারা আইআরএস-সিআই থেকে পরিমাণগত ফলাফল অর্জন করবে কীভাবে সংস্থা ফেডারেল অপরাধগুলি তদন্ত করতে সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদনগুলি ব্যবহার করে।
আইআরএস-সিআই-সিআইয়ের প্রধান এক বিবৃতিতে বলেছেন, “প্রত্যেকে পারস্পরিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং আর্থিক শিল্পের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব একে অপরের সুবিধা গ্রহণ করে, আমরা সিআই-ফার্স্ট চালু করার পরিকল্পনা করি,” আইআরএস-সিআই-সিআইয়ের প্রধান এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, এবং আর্থিক শিল্পের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য, যা তথ্য-ভাগ করে নেওয়ার, সু-অ-সংগঠন পদ্ধতিগুলি প্রচার করবে, এবং বিএসএর তথ্য প্রদর্শন করবে। “
সিআই-ফার্স্ট প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে, আইআরএস-সিআই তাদের প্রভাবকে সর্বাধিকীকরণের জন্য সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদনে কী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সাবপুটনা অনুরোধগুলি প্রবাহিত করতে এবং সংকেত ভাগ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। অংশীদারদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের প্রস্তাব দিয়ে প্রোগ্রামটি কী কাজ করছে এবং কী উন্নত করা যেতে পারে তা প্রকাশ করবে। আইআরএস-সিআই সদর দফতর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উপস্থিতি রয়েছে এমন বৃহত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে, যখন এর অঞ্চল অফিসের কর্মীরা আঞ্চলিক এবং সম্প্রদায় ব্যাংক এবং ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির সাথে কাজ করবে।
আইআরএস-সিআই বিশেষ এজেন্টরা গত তিন আর্থিক বছরে মুদ্রা লেনদেন প্রতিবেদনের বিপরীতে প্রতি বছর গড়ে 966,900 আবিষ্কার করেছিলেন। FY24 এ, প্রাথমিক বিষয়ে কমপক্ষে একটি মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন সহ 1,600 টি কেস খোলা হয়েছিল। ডেটা আরও পরামর্শ দেয় যে আইআরএস-সিআই দ্বারা খোলা 67 67.৪% ক্ষেত্রে, এক বা একাধিক মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন $ ৪০,০০০ এর নিচে ছিল, যার মধ্যে ৫০% মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদনে $ 22,230 এরও কম অন্তর্ভুক্ত ছিল।
বিএসএ ডেটা আইআরএস-সিআই মাদক পাচার এবং মহামারীটির কর জালিয়াতিকে সহায়তা করতে কার্যকর প্রমাণ করেছে। এফওয়াই 20 এর পর থেকে আইআরএস-সিআই বিএসএ ডেটা ব্যবহার করেছে, মোট 5.5 বিলিয়ন ডলার অভিযোগযুক্ত কর্মচারী ধরে রাখার credit ণ জালিয়াতির মোট 5.5 বিলিয়ন ডলার।
