ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যক্তি সমগ্র এশিয়া জুড়ে হতবাক ব্যাংক সংযোগের সাথে রহস্যময় $1 মিলিয়ন ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি প্রকাশ করেছে

কেন লিম নামে একজন ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা এশিয়ার তিনটি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে $3 মিলিয়ন মামলা শুরু করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে নো ইয়োর কাস্টমার (কেওয়াইসি) এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) পদ্ধতি অবহেলা করার অভিযোগ এনেছে, যার ফলে $1 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারি হয়েছে৷ মামলাটি হংকং-ভিত্তিক ফুবান ব্যাংক লিমিটেড এবং চং হিং ব্যাংক লিমিটেডের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক ডিবিএস ব্যাংককে লক্ষ্য করে, দাবি করে যে তারা সবাই লিমের আর্থিক ক্ষতিতে ভূমিকা পালন করেছে।

লিয়াম “শুয়োর বধ” কেলেঙ্কারীর শিকার হয়েছিলেন, একটি প্রতারণামূলক স্কিম যেখানে প্রতারকরা রোমান্টিক অংশীদার বা পেশাদার পরিচিতি হিসাবে জাহির করে, শেষ পর্যন্ত শিকারদের প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে রাজি করায়। লিম অভিযোগ করেছেন যে 2023 সালের জুন মাসে লিঙ্কডইন-এ একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সুযোগের সাথে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে নামযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রায় $1 মিলিয়ন স্থানান্তর করার জন্য তাকে কারসাজি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ৷

মামলাটি দাবি করে যে ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি এবং এএমএল চেকগুলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যা প্রতারণামূলক কার্যকলাপগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রতিরোধ করতে পারে। উপরন্তু, এটি দাবি করা হয়েছে যে ব্যাঙ্কগুলি ইউএস ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করেছে, এই কারণে যে ডিবিএস ব্যাঙ্কের একটি শাখা ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে এবং ফুবান ব্যাঙ্ক এবং চং হিং ব্যাঙ্কের লেনদেনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি ওয়েলস ফার্গো অ্যাকাউন্টের সাথে জড়িত ছিল, যা তাদের অধীনে নিয়ে আসে৷ মার্কিন আর্থিক প্রবিধান। আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার রোধে সন্দেহজনক কার্যকলাপ ট্র্যাক, নথি এবং রিপোর্ট করার জন্য বাধ্যতামূলক করে।

চারটি হংকং-ভিত্তিক কোম্পানি – রিচৌ ট্রেড লিমিটেড, এফএফকিউআই ট্রেড লিমিটেড, জিবিং লিমিটেড এবং উইডেল লিমিটেড -ও লিয়েমের পক্ষে অ্যাকাউন্ট খোলার এবং অনুমোদন ছাড়াই তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টে তহবিল পুনঃনির্দেশিত করার অভিযোগে জড়িত। Leem অন্তত $3 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ চাইছে উভয় ব্যাঙ্ক এবং চিহ্নিত সংস্থার কাছ থেকে।

মামলাটি শূকর হত্যা কেলেঙ্কারী নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে হাইলাইট করে, যেগুলিকে 2024 সালে একটি বড় আর্থিক হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের কেলেঙ্কারীগুলি ক্রিপ্টো সেক্টর থেকে প্রায় $3.6 বিলিয়ন লোপাট করেছে। অনুরূপ একটি ক্ষেত্রে, হেক্টর গুস্তাভ গুতেরেজ, একজন মার্কিন নাগরিক, 2024 সালের শেষের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অপরাধী গোষ্ঠী দ্বারা একটি অভিযোগ করা শূকর জবাই কেলেঙ্কারিতে 33টি বিটকয়েন হারানোর পরে মামলা করা হয়েছিল।