গোলাম রাব্বি 
T3 আর্থিক অপরাধ ইউনিট (T3 FCU) আছে হিমায়িত পাঁচটি মহাদেশে অপরাধমূলক সম্পদের মূল্য $100 মিলিয়ন।
2024 সালের আগস্টে Tether, TRON এবং TRM ল্যাব দ্বারা গঠিত, গ্রুপটি ব্লকচেইন লেনদেনের উপর নির্ভর করে এমন সংগঠিত স্কিমগুলিকে ব্যাহত করতে বিশ্বজুড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে। এটি অন-চেইন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে, সন্দেহজনক নিদর্শন শনাক্ত করে এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের সাথে যুক্ত অর্থ পাচার, বিনিয়োগ জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেইল এবং অবৈধ স্থানান্তর প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি কাজ করে।
TRON এর প্রতিষ্ঠাতা জাস্টিন সান বলেছেন যে এই মাইলফলকটি TRON-এ USDT-এর সম্ভাব্য অপব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের প্রভাব দেখায় যে অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবহার করার প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট পরিণতি রয়েছে। তিনি বলেন,
“অপরাধীদের কাছে এখন TRON ব্যবহার করার আগে দুবার চিন্তা করার 100 মিলিয়ন কারণ রয়েছে।”
টিথারের সিইও পাওলো আরডোইনো বেসরকারী-পাবলিক সমন্বয়ের ব্যবহারিক সুবিধার উপর জোর দিয়েছেন, ইঙ্গিত করে যে চলমান প্রচেষ্টাগুলি সমস্ত বিচারব্যবস্থা জুড়ে নিরাপত্তা মানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। যেমন টিথার রিপোর্ট করেছে, T3 FCU লেনদেনের পরিমাণে USDT3 বিলিয়নের বেশি নজরদারি করেছে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের প্রমাণের জন্য বিস্তৃত আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর স্ক্যান করছে। আরডোইনো বলেছেন,
“বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে, Tether অপরাধমূলক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে এবং খারাপ অভিনেতারা USDT-এর মতো স্টেবলকয়েন ব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।”
T3 FCU কর্মকর্তারা বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে প্রবাহ ট্র্যাক করতে প্রযুক্তি এবং অনুসন্ধানী দক্ষতার উপর নির্ভর করে। টিআরএম ল্যাবসের গ্লোবাল ইনভেস্টিগেশনের প্রধান ক্রিস জ্যান্সজেউস্কি বলেছেন, ইউনিটের কাজটি দেখায় যে কীভাবে শিল্প অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহযোগিতা এমন ফলাফল সরবরাহ করতে পারে যা একসময় ক্ষেত্রে অপ্রাপ্য বলে মনে করা হয়েছিল। তিনি $100 মিলিয়নের অপরাধমূলক সম্পদের হিমায়িতকরণকে একটি সূচনা পয়েন্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন, ভবিষ্যতে অপারেশনের সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি স্টেবলকয়েন লেনদেনের সাথে জড়িত বড় আকারের চুরি এবং জালিয়াতির ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য T3 FCU তালিকাভুক্ত করেছে বলে জানা গেছে। গোষ্ঠীর কৌশলটি অবৈধ অ্যাকাউন্টগুলি শনাক্ত হওয়ার পরে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে, তারপরে এখতিয়ারে সহযোগিতামূলক সম্পদ-স্থির পদ্ধতি অনুসরণ করে যেখানে আইনি কাঠামো ডিজিটাল সম্পদ প্রয়োগকে সমর্থন করে।
বেশ কিছু ক্ষেত্রে, সরকারি কর্মকর্তারা T3 FCU এর ব্লকচেইন ফরেনসিককে কৃতিত্ব দেন সংগঠিত নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা গভীর অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য যা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন লেনদেনের জন্য TRON-এ USDT লাভের চেষ্টা করে।
কেন T3 FCU তৈরি করা হয়েছিল?
শিল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা এবং বৈধ ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে স্টেবলকয়েনের নথিভুক্ত অপব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতারা এটি চালু করেছিলেন। যদিও অনেক প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে অ্যাড-হক অংশীদারিত্ব তৈরি করেছে, T3 FCU তার কাঠামোর জন্য আলাদা, যা একটি স্বাধীন অপরাধ-সংগ্রামী ইউনিট হিসাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির সাথে ডেটা শেয়ার করে।
তদন্তকারীরা একাধিক ব্লকচেইন জুড়ে দূষিত ঠিকানাগুলি ট্র্যাক করেছে। যাইহোক, T3 FCU তার বিশ্লেষণকে TRON নেটওয়ার্ক এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত টোকেনগুলিতে ফোকাস করে, Tether এর বাহ্যিক তদন্ত দল পতাকাযুক্ত ওয়ালেটগুলির দ্রুত সনাক্তকরণ সক্ষম করে।
প্রকল্পের সাথে জড়িত সংস্থাগুলি রিপোর্ট করে যে T3 FCU-এর বহু-সংগঠন পদ্ধতি আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাকে সহজ করে তোলে। টিথারের মতে, ব্লকচেইন অপারেটর এবং কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞদের ভাগ করা প্রতিশ্রুতি প্রতারক অভিনেতাদের অর্থ পাচারের জন্য স্টেবলকয়েন শোষণ থেকে বিরত রেখেছে।
তদন্তকারীদের সাথে গ্রুপের যোগাযোগ স্বতন্ত্র কর্পোরেট বা নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চেয়ে সন্দেহজনক প্যাটার্নগুলিকে আরও দ্রুত নিশ্চিত বা বাতিল করতে সহায়তা করে। কর্পোরেট সম্পদের এই সংমিশ্রণ এবং একটি আইন প্রয়োগকারী দৃষ্টিকোণ ডিজিটাল সম্পদ নজরদারির জন্য সমন্বিত বিশ্লেষণের সম্ভাব্যতা তুলে ধরে, অংশগ্রহণকারীরা বলে।
ডিজিটাল সম্পদ অপরাধের উপর প্রভাব
ইউনিট তৈরির পর থেকে, তদন্তকারীরা ব্ল্যাকমেল রিং, প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এবং উচ্চ-ফলনের প্রতিশ্রুতিতে নগদ কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলি হিমায়িত করেছে। টোকেন-ভিত্তিক অপরাধের মোকাবিলা করার সময় T3 FCU দ্বারা গৃহীত নমনীয়তা প্রদর্শন করে, বিভিন্ন আইনি কাঠামো সহ অঞ্চলগুলিতে এই খিঁচুনিগুলি ঘটেছে।
বিশ্লেষকরা হাই-প্রোফাইল গ্রেপ্তারের পরে অপরাধীদের নতুন কৌশল অবলম্বনের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। গোষ্ঠীর ডেটা-শেয়ারিং চুক্তি, যা একাধিক গোয়েন্দা এবং সাইবার নিরাপত্তা দলকে একত্রিত করে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ফলো-আপ তদন্তকে ট্রিগার করে, সম্পর্কিত নেটওয়ার্কগুলিতে ফ্ল্যাগ অসঙ্গতিগুলিকে সাহায্য করে।
যেমন টিথার রিপোর্ট করেছে, T3 FCU আধিকারিকরা ক্রস-বর্ডার এনফোর্সমেন্টের ফাঁক বন্ধ করার উপায়গুলিকে পরিমার্জন করে চলেছেন৷ প্রায় বাস্তব সময়ে ডিজিটাল সম্পদ হিমায়িত করার ক্ষমতা চলমান স্ক্যাম বন্ধ করার থ্রেশহোল্ডকে কমিয়ে দিয়েছে।
সমালোচকরা গোপনীয়তা এবং সম্ভাব্য ওভাররিচ ঝুঁকি সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেন, কিন্তু T3 FCU নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আইনি কাঠামোর উপর নির্ভর করে এমন লক্ষ্যযুক্ত কর্মের একটি ট্র্যাক রেকর্ড উল্লেখ করে। কমপ্লায়েন্স সেক্টরের পর্যবেক্ষকরা গোষ্ঠীর অগ্রগতিকে ডিজিটাল সম্পদের পিছনে মূল প্রযুক্তিকে ক্ষুন্ন না করে কিভাবে একাধিক স্টেকহোল্ডার সহযোগিতা করতে পারে তার একটি প্রধান উদাহরণ হিসাবে দেখেন।
যদিও বৈশ্বিক বাজারগুলি বৃহৎ আকারের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্টেবলকয়েনের ব্যবহারে গভীর মনোযোগ দিয়েছে, T3 FCU-এর প্রচেষ্টাগুলি দ্রুত অবৈধ প্রবাহ সনাক্ত করতে ব্লকচেইনের সম্ভাব্যতা তুলে ধরে। সমন্বিত প্রয়োগকারী বিকেন্দ্রীভূত অর্থের উপর বৃহত্তর আস্থায় অবদান রাখে যখন অপরাধী অপারেটরদের মনে করিয়ে দেয় যে ফরেনসিক সরঞ্জামগুলি প্রতি বছর আরও পরিশীলিত হয়ে উঠছে।
তদন্তকারীরা বলছেন যে সাম্প্রতিক $100 মিলিয়ন মাইলফলক ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য ভিত্তিরেখাকে দৃঢ় করে। T3 FCU এখন একাধিক দেশে আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে মুলতুবি মামলাগুলি তদন্ত করছে, পরিচিত ঝুঁকির কারণগুলি প্রদর্শন করে এমন লেনদেনের প্রসারিত যাচাইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷
