ক্রিপ্টো এক্সিকিউটিভ এফবিআইকে জাল নেক্সফান্ডএআই টোকেন লন্ডার ট্রেড করার চেষ্টা করার কথা স্বীকার করেছেন
গোলাম রাব্বি 
মাইট্রেডের প্রতিষ্ঠাতা, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্ম যেটি এফবিআই দ্বারা ওয়াশ ট্রেডিংয়ে ধরা পড়েছিল, বুধবার তার ক্লায়েন্ট ফার্মগুলির জন্য ক্রিপ্টো মার্কেটে হেরফের করার জন্য দোষী স্বীকার করেছে৷
এফবিআই-এর “অপারেশন টোকেন মিররস” এর পরিপ্রেক্ষিতে লিউ ঝোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, একটি স্টিং যা এফবিআই-এর তৈরি টোকেন ব্যবহার করে নেক্সফান্ডএআই নামক বিভিন্ন কোম্পানিকে ওয়াশ ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত করার জন্য। এফবিআই এই স্কিমের সাথে জড়িত 60টি ক্রিপ্টোকারেন্সি আবিষ্কার করেছে এবং $25 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ জব্দ করেছে।
Zhou এবং MyTrade ভলিউম সাপোর্ট নামে একটি পরিষেবা অফার করে, যেটি বারবার বট ব্যবহার করে যেকোন পছন্দসই টোকেন ক্রয় এবং বিক্রি করে, কৃত্রিমভাবে তাদের ভলিউম বাড়িয়ে দেয়।
যাইহোক, পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয় যখন এফবিআই এজেন্টরা নেক্সফান্ডএআই-এর সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শদাতা হিসাবে কোম্পানির একজন গ্রাহক। এই মুহুর্তে, 39 বছর বয়সী প্রকাশ করেছেন যে তার কোম্পানি “স্ব-বাণিজ্য – এক সেকেন্ডে ক্রয়-বিক্রয়,” এবং “সম্পাদনা করে।”পাম্প এবং ডাম্প,
Zhou “সম্প্রদায়ের অন্যান্য ক্রেতা, যাদেরকে আপনি চেনেন না বা আপনার কোন চিন্তা নেই” খুঁজে বের করার মাইট্রেডের লক্ষ্যও প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, “আমাদের তা করতে হবে।” [the other buyers] লাভ করতে টাকা হারান।”
একটি দোষী আবেদন ছিল উপস্থাপন করা হয়েছিল বোস্টনের একটি ফেডারেল আদালতে। ঝাউ বাজার কারসাজি এবং তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।27 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে তার সাজা হওয়ার কথা রয়েছে।
তাদের পিটিশনের অংশ হিসাবে, তাদের অবশ্যই অপারেটিং ভলিউম সমর্থন বন্ধ করতে হবে এবং তাদের সাইটে দাবিত্যাগ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, “ভলিউম সমর্থন হল ওয়াশ ট্রেডিংয়ের একটি রূপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে এটি অবৈধ।”
