মার্কিন বিচারক ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স স্কিমগুলির সাথে সংযোগে দোষী সাব্যস্ত প্রতারককে $ 36,000,000 প্রদানের আদেশ দিয়েছেন

একটি মার্কিন বিচারক এই সপ্তাহে একজন দোষী সাব্যস্ত প্রতারককে একটি বিশাল ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স স্কিমের সাথে জড়িত থাকার জন্য $5 মিলিয়ন সিভিল জরিমানা এবং $31 মিলিয়ন পুনরুদ্ধারের আদেশ দিয়েছেন।

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) অনুসারে, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা উইলিয়াম কু ইচিওকা 2018 সালে তার স্কিম শুরু করেছিলেন এবং প্রতি 30 ব্যবসায়িক দিনে তিনি $10 করতে পারেন বলে মিথ্যা দাবি করে মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ তহবিলের মধ্যে 100 জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে প্রতারণা করেছেন৷ % রিটার্ন পান।

ইচিওকা কিছু অর্থ প্রকৃত ডিজিটাল সম্পদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগে বিনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার ভাড়া পরিশোধ করতে এবং গয়না, ঘড়ি এবং বিলাসবহুল যানবাহন কেনার জন্য বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি মিথ্যা আর্থিক নথি তৈরি করে জালিয়াতি চালিয়েছিলেন।

বিচার বিভাগ (DOJ) এছাড়াও নোট দোষী সাব্যস্ত প্রতারক নতুন বিনিয়োগকারী তহবিল দিয়ে বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করে জালিয়াতি অব্যাহত রেখেছে, যা একটি ক্লাসিক পঞ্জি স্কিমের বৈশিষ্ট্য।

ইচিওকা 2023 সালে জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং তাকে 48 মাসের কারাদণ্ড এবং 5 বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

সিএফটিসি গৃহীত ইচিওকার অপরাধী দোষী সাব্যস্ততার সমান্তরালভাবে প্রয়োগকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং আদালতকে পণ্য নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিরীক্ষণ করা যেকোন বাজারে লেনদেন থেকে তাকে নিষিদ্ধ করার জন্য রাজি করায়। ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)ও ইচিওকা তদন্ত করেছে।

একটি মুহূর্ত মিস করবেন না – সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতাগুলি পেতে সদস্যতা নিন

মূল্য কর্ম পরীক্ষা করুন

আমি কি অনুসরণ করা উচিত x, ফেসবুক এবং টেলিগ্রাম

দৈনিক Hodl মিক্স সার্ফ