গোলাম রাব্বি 
ফ্রেসনোর পাঁচ জনকে million 1 মিলিয়ন ডলার ব্যাংক জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে তাদের জড়িত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।
বিবাদী লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা অ্যাব্রায়া রাইস হলেন নাইরিক হিন্টন, সায়ন ব্রুয়ার, জোরিয়ান মন্দির, ডেভন্টে বারফিল্ড এবং হ্যারি কুপার।
বড় ছবি: ছয় আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যাংককে প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছে।
- রজার্সের বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতির চারটি মামলা এবং পরিচয় চুরির একটি গণনারও অভিযোগ করা হয়েছে।
- হিন্টনের বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতি গণনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মন্দির এবং বারফিল্ডের বিরুদ্ধে দুটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগও ছিল।
নিউজ ড্রাইভিং: ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ৩১ শে জানুয়ারী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত আসামিরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টধারীদের নিয়োগের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে এবং তাদের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া কোনও জালিয়াতি তহবিল কেটে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- তারপরে তিনি চুরি ও জালিয়াতি জমা দেওয়ার জন্য অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করেছিলেন।
- ব্র্যাভার একজন আমেরিকান ডাক পরিষেবা কর্মচারী যিনি অভিযোগ এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্য সহ একটি মেইল চুরি করেছিলেন এবং এটি অন্যান্য আসামীদের সরবরাহ করেছিলেন বলে অভিযোগ।
- এরপরে আসামীরা বৈদ্যুতিন স্থানান্তর এবং নগদ প্রত্যাহার ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টগুলির দ্বারা জমা হওয়া তহবিলগুলি সরিয়ে ফেলবে। আসামিরা তখন একে অপরকে এবং অন্যের মধ্যে আয় ভাগ করে নেয়।
- আসামিরা সুরক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করার জন্য একে অপরের সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জালিয়াতি সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পরিচিত দুর্বলতা সম্পর্কে তথ্যও ভাগ করে নিয়েছিল। তিনি অ্যাকাউন্টধারীদের দাবি করতেও বলেছিলেন যে তাদের অ্যাকাউন্টগুলি আপোস করা হলে আমানতগুলি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা যোগাযোগ করা হয়েছিল।
- সামগ্রিকভাবে, ফেডারেল প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে আসামিরা 100 টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে জালিয়াতির লেনদেনে কমপক্ষে 1 মিলিয়ন ডলার চেষ্টা করেছিল।
আমরা কী দেখছি: দোষী সাব্যস্ত হলে আসামীরা সর্বোচ্চ 30 বছরের কারাগারের জন্য 250,000 ডলার জরিমানা এবং ব্যাংক জালিয়াতির জন্য ষড়যন্ত্র এবং ব্যাংক জালিয়াতির যে কোনও গণনার জন্য জরিমানার মুখোমুখি হয়।
- অধিকন্তু, রজার্সকে বর্ধিত পরিচয় চুরির জন্য টানা দুই বছরের বাধ্যতামূলক কারাগারের সাজা হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
